Operação Trade-Off: Polícia Federal cumpre mandados contra a Braiscompany e bloqueia R$ 136 milhões em nova ação
A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira (21) a Operação Trade-Off com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais em tese cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos. A empresa paraibana de criptoativos Braiscompany, que tem sede em Campina Grande, é alvo da ação, que trata-se da 4ª fase da Operação Halving.
O levantamento da investigação aponta que, nos últimos quatro anos, aproximadamente R$ 2 bilhões de reais em criptoativos foram movimentados em contas vinculadas aos suspeitos.
Além da ação na Paraíba, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, dois na cidade de São Paulo e um na cidade de Aracaju, em Sergipe.
Houve ainda ordem judicial exarada pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba para indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados. Os crimes são previstos no art. 22 daLei nº 7492/86 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.
Trade-off um termo amplamente utilizado em economia e administração e refere-se à situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. Sacrifica-se alguma coisa para obter um bem maior, que por vezes causa um tipo de dilema.
No caso, a ação do Estado visa coibir a prática delitiva através do estrangulamento financeiro da organização criminosa.
Confira imagens da operação:
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