G1lavagem de dinheiroOperação MilvusPolicia FederalPolicialtráfico de drogasPF apreende carros de luxo de grupo criminoso e cumpre mandados contra esquema de tráfico de drogas na Paraíba Rafael Andrade 13 de setembro de 2023 A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira … leia Mais
CréditoCrimesFMIG1lavagem de dinheiroPOLITICALavagem de dinheiro prejudica confiança no sistema financeiro, avalia FMI Estadão Conteúdo 4 de setembro de 2023 O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia que crimes de lavagem … leia Mais
G1itaporangalavagem de dinheiroOperação Orange JuicePatosPolicia FederalPolicialsertaozinhotráfico de drogasPolícia Federal deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba Rafael Andrade 17 de agosto de 2023 A Polícia Federal, deflagrou nesta quinta, 17/08, a … leia Mais
corrupçãodesvio de recursos públicosFraudesG1gaecolavagem de dinheiroOperação Festa no Terreiro 2ParaíbaPolicia FederalPolicialPolícia Federal prende prefeito de São Mamede por suspeita de fraudar licitações e desviar recursos Rafael Andrade 15 de agosto de 2023 O prefeito de São Mamede, Umberto Jefferson, foi … leia Mais
ColômbiaG1Gustavo PetroInternacionallavagem de dinheiroNicolas PetroprisãoFilho do presidente da Colômbia é preso em investigação sobre lavagem de dinheiro Rafael Andrade 29 de julho de 2023 Nicolas Petro, filho do presidente colombiano Gustavo Petro, … leia Mais
