![\"\"](\"https:\/\/www.pbagora.com.br\/storage\/2026\/09\/A-BAMCO.avif\")
<\/p>\n<\/p>\n
O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, em parceria com a Receita Federal, deflagraram na manh\u00e3 desta quinta-feira (24) a terceira fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. Os agentes est\u00e3o nas ruas para cumprir mandados de busca e apreens\u00e3o em sete estados e aprofundar uma investiga\u00e7\u00e3o sobre suposta lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa ligada ao setor de combust\u00edveis na aquisi\u00e7\u00e3o da distribuidora Tobras Distribuidora de Combust\u00edveis Ltda., conhecida como Terrana.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta a participa\u00e7\u00e3o central de executivos do mercado financeiro no esquema de lavagem.<\/p>\n\n\n\n
Os mandados foram autorizados pela 2\u00aa Vara Criminal de Catanduva com buscas em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goi\u00e1s, Mato Grosso, Santa Catarina e Esp\u00edrito Santo. Participam da opera\u00e7\u00e3o a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Secretaria Estadual da Fazenda de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
O GAECO aponta que o grupo investigado teria montado uma estrutura financeira e societ\u00e1ria complexa para assumir o controle da distribuidora Terrana, e ocultar patrim\u00f4nio por meio de fundos de investimento, empresas de fachada e opera\u00e7\u00f5es financeiras consideradas at\u00edpicas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o GAECO, a estrutura teria sido liderada por Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, chamado de “Primo”. Os dois s\u00e3o apontados como chefes da organiza\u00e7\u00e3o investigada, embora n\u00e3o apare\u00e7am na lista de alvos de busca desta fase da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Entre os alvos das buscas est\u00e3o Humberto Arthur Tupinamb\u00e1 Neto, executivo do Banco Genial, seus irm\u00e3os, Andr\u00e9 e Bruno Tupinamb\u00e1, al\u00e9m do empres\u00e1rio Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos. Freixo assinou um acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada com a Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica (PGR) no \u00e2mbito das investiga\u00e7\u00f5es sobre o esc\u00e2ndalo do Banco Master.<\/p>\n\n\n\n
Tamb\u00e9m participam da opera\u00e7\u00e3o a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado e as pol\u00edcias Civil e Militar.<\/p>\n\n\n\n
Compra de distribuidora e lavagem de dinheiro<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o do GAECO sustenta que a aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana ocorreu por interm\u00e9dio de fundos e empresas criados especificamente para a transa\u00e7\u00e3o. Entre as estruturas analisadas est\u00e3o os fundos Radford, Derby 44 e Los Angeles 01, al\u00e9m das empresas Berna Holdings Ltda. e Branson Holdings Ltda., constitu\u00eddas poucos meses antes da opera\u00e7\u00e3o de compra da distribuidora.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, mais de R$ 120 milh\u00f5es teriam circulado por diferentes empresas e contas utilizadas como “contas de passagem”, com recursos transitando por companhias como Aster Petr\u00f3leo, SM Servi\u00e7os Empresariais, Duvale Distribuidora e Usina Itajobi antes de chegarem \u00e0 estrutura respons\u00e1vel pela aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana.<\/p>\n\n\n\n
Com O Globo<\/p>\n\n\n\n
Diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master s\u00e3o alvos de 3\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/p>\n\n\n\n
O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, em parceria com a Receita Federal, deflagraram na manh\u00e3 desta quinta-feira (24) a terceira fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. Os agentes est\u00e3o nas ruas para cumprir mandados de busca e apreens\u00e3o em sete estados e aprofundar uma investiga\u00e7\u00e3o sobre suposta lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa ligada ao setor de combust\u00edveis na aquisi\u00e7\u00e3o da distribuidora Tobras Distribuidora de Combust\u00edveis Ltda., conhecida como Terrana.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta a participa\u00e7\u00e3o central de executivos do mercado financeiro no esquema de lavagem.<\/p>\n\n\n\n
Os mandados foram autorizados pela 2\u00aa Vara Criminal de Catanduva com buscas em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goi\u00e1s, Mato Grosso, Santa Catarina e Esp\u00edrito Santo. Participam da opera\u00e7\u00e3o a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Secretaria Estadual da Fazenda de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
O GAECO aponta que o grupo investigado teria montado uma estrutura financeira e societ\u00e1ria complexa para assumir o controle da distribuidora Terrana, e ocultar patrim\u00f4nio por meio de fundos de investimento, empresas de fachada e opera\u00e7\u00f5es financeiras consideradas at\u00edpicas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o GAECO, a estrutura teria sido liderada por Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, chamado de “Primo”. Os dois s\u00e3o apontados como chefes da organiza\u00e7\u00e3o investigada, embora n\u00e3o apare\u00e7am na lista de alvos de busca desta fase da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Entre os alvos das buscas est\u00e3o Humberto Arthur Tupinamb\u00e1 Neto, executivo do Banco Genial, seus irm\u00e3os, Andr\u00e9 e Bruno Tupinamb\u00e1, al\u00e9m do empres\u00e1rio Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos. Freixo assinou um acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada com a Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica (PGR) no \u00e2mbito das investiga\u00e7\u00f5es sobre o esc\u00e2ndalo do Banco Master.<\/p>\n\n\n\n
Tamb\u00e9m participam da opera\u00e7\u00e3o a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda do Estado de S\u00e3o Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado e as pol\u00edcias Civil e Militar.<\/p>\n\n\n\n
Compra de distribuidora e lavagem de dinheiro<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o do GAECO sustenta que a aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana ocorreu por interm\u00e9dio de fundos e empresas criados especificamente para a transa\u00e7\u00e3o. Entre as estruturas analisadas est\u00e3o os fundos Radford, Derby 44 e Los Angeles 01, al\u00e9m das empresas Berna Holdings Ltda. e Branson Holdings Ltda., constitu\u00eddas poucos meses antes da opera\u00e7\u00e3o de compra da distribuidora.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, mais de R$ 120 milh\u00f5es teriam circulado por diferentes empresas e contas utilizadas como “contas de passagem”, com recursos transitando por companhias como Aster Petr\u00f3leo, SM Servi\u00e7os Empresariais, Duvale Distribuidora e Usina Itajobi antes de chegarem \u00e0 estrutura respons\u00e1vel pela aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana.<\/p>\n\n\n\n
Com O Globo<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, em\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":123457,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","footnotes":""},"categories":[34],"tags":[35,10839,10851],"class_list":["post-74694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-g1","tag-g1","tag-policial","tag-urgente"],"author_meta":{"display_name":"Reda\u00e7\u00e3o","author_link":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/author\/redacao\/"},"featured_img":null,"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["G1<\/a>"],"unlinked":["G1<\/span>"]},"tags":{"linked":["g1<\/a>","Policial<\/a>","URGENTE<\/a>"],"unlinked":["g1<\/span>","Policial<\/span>","URGENTE<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Publicado 7 horas atr\u00e1s","modified":"Atualizado 7 horas atr\u00e1s"},"absolute_dates":{"created":"Publicado em 24 de setembro de 2026","modified":"Atualizado em 24 de setembro de 2026"},"absolute_dates_time":{"created":"Publicado em 24 de setembro de 2026 07:07","modified":"Atualizado em 24 de setembro de 2026 07:07"},"featured_img_caption":"","series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/123457"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74694"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74694\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":74704,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74694\/revisions\/74704"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/p>\n