{"id":71426,"date":"2026-08-13T09:10:20","date_gmt":"2026-08-13T12:10:20","guid":{"rendered":"https:\/\/g1.globo.com\/pb\/paraiba\/noticia\/2026\/08\/13\/entenda-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-de-apostas-alvo-de-operacao-da-pf-na-pb-e-em-outros-estados.ghtml"},"modified":"2026-08-13T09:10:20","modified_gmt":"2026-08-13T12:10:20","slug":"entenda-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-de-apostas-alvo-de-operacao-da-pf-na-pb-e-em-outros-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/2026\/08\/13\/entenda-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-de-apostas-alvo-de-operacao-da-pf-na-pb-e-em-outros-estados\/","title":{"rendered":"Entenda esquema de lavagem de dinheiro de apostas alvo de opera\u00e7\u00e3o da PF na PB e em outros estados"},"content":{"rendered":"
Opera\u00e7\u00e3o da PF sobre lavagem de dinheiro cumpre mandados em 5 estados\nA Pol\u00edcia Federal detalhou como funcionava o suposto esquema de evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas, alvo de uma opera\u00e7\u00e3o conjunta deflagrada nesta quinta-feira (13) na Para\u00edba e em outros quatro estados. Segundo a PF, o dinheiro era lavado atrav\u00e9s do envio de recursos para um para\u00edso fiscal em Cura\u00e7ao.\nLEIA TAMB\u00c9M:\nOpera\u00e7\u00e3o mira grupo por explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar e apostas na Para\u00edba e mais quatro estados\nPF cumpre novo mandado de busca e apreens\u00e3o contra advogado Nelson Wilians em SP\nDe acordo com a Pol\u00edcia Federal, o dinheiro que vinha das apostas era enviado para o exterior atrav\u00e9s de empresas de compensa\u00e7\u00e3o financeira. Depois, os valores eram recebidos por uma empresa de fachada, sem funcion\u00e1rios ou atividade econ\u00f4mica, registrada em Cura\u00e7ao, um para\u00edso fiscal.\n\u2705 Clique aqui para seguir o canal do g1 PB no WhatsApp\nDepois de receber o dinheiro, os s\u00f3cios da empresa solicitavam pagamentos justificados por notas fiscais, emitidas pela empresa em Cura\u00e7ao sem que nenhum servi\u00e7o fosse prestado efetivamente.\nCom as notas fiscais detalhando os servi\u00e7os, o dinheiro retornava ao Brasil como pagamento por supostos servi\u00e7os contratados fora do pa\u00eds, aparentando ter origem l\u00edcita e voltando, por fim, ao patrim\u00f4nio da pr\u00f3prio empresa ou dos s\u00f3cios envolvidos.\nO esquema, ainda de acordo com a PF, pode comprovar a pr\u00e1tica de crimes como sonega\u00e7\u00e3o de impostos, desvio de recursos, distor\u00e7\u00e3o da concorr\u00eancia e fortalecimento de organiza\u00e7\u00f5es criminosas.\nMP e Receita Federal miram grupo por explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar e apostas na Para\u00edba e mais quatro estados\nPol\u00edcia Federal\nOpera\u00e7\u00e3o Arena \nA a\u00e7\u00e3o, denominada de \"Opera\u00e7\u00e3o Arena\", tem como objetivo investigar o grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societ\u00e1ria e financeira da empresa no exterior para ocultar a origem e a destina\u00e7\u00e3o de recursos provenientes da explora\u00e7\u00e3o de jogos de azar e apostas esportivas. A a\u00e7\u00e3o \u00e9 da Pol\u00edcia Federal, Minist\u00e9rio P\u00fablico da Para\u00edba (MPPB) e Receita Federal.\nEst\u00e3o sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreens\u00e3o, expedidos pela 4\u00aa Vara Federal da Para\u00edba, al\u00e9m de medidas de quebra de sigilo telem\u00e1tico e banc\u00e1rio e sequestro de at\u00e9 R$ 1,1 bilh\u00e3o, nos estados da Para\u00edba, S\u00e3o Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paran\u00e1.\nDe acordo com informa\u00e7\u00f5es apuradas pela TV Cabo Branco, a sede da empresa de apostas PixBet, em Campina Grande, Agreste da Para\u00edba, foi alvo de mandados de busca e apreens\u00e3o durante a opera\u00e7\u00e3o. A casa de um homem apontado como \"laranja\" do grupo suspeito dos crimes tamb\u00e9m foi alvo. A identidade dele n\u00e3o foi divulgada.\nO g1 entrou em contato com a defesa da empresa PixBet, que n\u00e3o respondeu at\u00e9 a \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o desta reportagem.\nO advogado Nelson Willians \u00e9 alvo da opera\u00e7\u00e3o em uma resid\u00eancia dele em S\u00e3o Paulo. Os agentes federais cumprem mandado de busca e apreens\u00e3o na mans\u00e3o do advogado em decis\u00e3o tomada pela Justi\u00e7a da Para\u00edba.\nOs suspeitos podem responder pelos crimes de evas\u00e3o de d\u00edvidas, lavagem de dinheiro, al\u00e9m de outros crises contra o sistema financeiro nacional.\nV\u00eddeos mais assistidos do g1 Para\u00edba ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Opera\u00e7\u00e3o da PF sobre lavagem de dinheiro cumpre mandados em 5 estados
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