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A Pol\u00edcia Civil da Para\u00edba, por meio da Delegacia de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (DRACO), deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira (26) a Opera\u00e7\u00e3o Simulacro, em Jo\u00e3o Pessoa, com o objetivo de desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro em preju\u00edzo ao Banco Votorantim S.A. e \u00e0 BV Financeira.<\/p>\n\n\n\n
A a\u00e7\u00e3o, realizada nas primeiras horas do dia, foi autorizada pela 1\u00aa Vara Regional de Garantias, que expediu um mandado de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, seis mandados de busca e apreens\u00e3o e diversos mandados de sequestro e bloqueio de bens e valores ligados aos suspeitos. As medidas atingem contas banc\u00e1rias de pessoas f\u00edsicas e empresas consideradas de fachada.<\/p>\n\n\n\n
A DRACO contou com apoio do GAECO\/MPPB, da Delegacia de Repress\u00e3o a Entorpecentes de Campina Grande (DRE-CG), do Grupo de Opera\u00e7\u00f5es Especiais (GOE) e da Unidade de Intelig\u00eancia da Pol\u00edcia Civil (UNINTELPOL).<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, o esquema era liderado por um ex-gerente de produtos do Banco Votorantim e da BV Financeira. Com amplo conhecimento dos sistemas internos, ele articulava fraudes sofisticadas para desviar recursos da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
O grupo atuava em duas frentes principais:<\/p>\n\n\n\n
Empresas de fachada eram utilizadas para simular a realiza\u00e7\u00e3o de grandes feir\u00f5es automotivos. A partir dessa simula\u00e7\u00e3o \u2014 o \u201csimulacro\u201d que batiza a opera\u00e7\u00e3o \u2014 o grupo solicitava repasses elevados destinados \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o dos eventos, que nunca aconteciam. O dinheiro, entretanto, era imediatamente desviado.<\/p>\n\n\n\n
Os investigados tamb\u00e9m direcionavam financiamentos da BV Financeira para revendas parceiras e empresas controladas pelo grupo criminoso. Em vez de registrar as opera\u00e7\u00f5es nos canais oficiais do banco, elas eram encaminhadas para receber comiss\u00f5es indevidas, que retornavam ao grupo, causando preju\u00edzo milion\u00e1rio \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n\n\n\n
As condutas investigadas se enquadram nos crimes de associa\u00e7\u00e3o criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. As provas reunidas incluem relat\u00f3rios de auditoria do pr\u00f3prio banco, documentos que demonstram a simula\u00e7\u00e3o de eventos e registros do COAF, que identificaram movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas entre os integrantes do esquema.<\/p>\n\n\n\n
Durante o cumprimento dos mandados, a Pol\u00edcia Civil apreendeu ve\u00edculos, rel\u00f3gios de luxo e bloqueou valores de contas banc\u00e1rias ligadas aos suspeitos, medidas que visam assegurar o futuro ressarcimento do dano causado \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n\n\n\n
Em nota, a DRACO afirmou que a opera\u00e7\u00e3o refor\u00e7a o compromisso da Pol\u00edcia Civil da Para\u00edba no combate ao crime organizado e ao desvio de recursos financeiros. As investiga\u00e7\u00f5es continuam para aprofundar as responsabilidades e identificar todos os envolvidos no esquema.<\/p>\n\n\n\n
Reda\u00e7\u00e3o<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Pol\u00edcia Civil da Para\u00edba, por meio da Delegacia de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (DRACO), deflagrou na manh\u00e3\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":123457,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","footnotes":""},"categories":[34],"tags":[10840,35,10839],"class_list":["post-63123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-g1","tag-destaque-centro-03","tag-g1","tag-policial"],"author_meta":{"display_name":"Reda\u00e7\u00e3o","author_link":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/author\/redacao\/"},"featured_img":null,"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["G1<\/a>"],"unlinked":["G1<\/span>"]},"tags":{"linked":["Destaque Centro 03<\/a>","g1<\/a>","Policial<\/a>"],"unlinked":["Destaque Centro 03<\/span>","g1<\/span>","Policial<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Publicado 6 meses atr\u00e1s","modified":"Atualizado 6 meses atr\u00e1s"},"absolute_dates":{"created":"Publicado em 26 de novembro de 2025","modified":"Atualizado em 26 de novembro de 2025"},"absolute_dates_time":{"created":"Publicado em 26 de novembro de 2025 12:56","modified":"Atualizado em 26 de novembro de 2025 12:56"},"featured_img_caption":"","series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/123457"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63123"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63123\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63124,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63123\/revisions\/63124"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/p>\n