{"id":55389,"date":"2025-03-13T12:05:21","date_gmt":"2025-03-13T15:05:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pbagora.com.br\/?p=890919"},"modified":"2025-03-13T16:20:21","modified_gmt":"2025-03-13T19:20:21","slug":"pf-desarticula-grupo-especializado-em-fraudes-com-criptoativos-em-jp-e-outras-cidades-do-ne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/2025\/03\/13\/pf-desarticula-grupo-especializado-em-fraudes-com-criptoativos-em-jp-e-outras-cidades-do-ne\/","title":{"rendered":"PF desarticula grupo especializado em fraudes com criptoativos em JP e outras cidades do NE"},"content":{"rendered":"

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Na manh\u00e3 desta quinta-feira (13), a Pol\u00edcia Federal, em conjunto com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Flying Dutchman, com o objetivo de desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa transnacional envolvida em crimes contra o sistema financeiro. A opera\u00e7\u00e3o teve como alvo fraudes com criptoativos, evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro, com mandados de busca e apreens\u00e3o cumpridos em Jo\u00e3o Pessoa e outras cidades do Nordeste.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que os suspeitos movimentaram mais de R$ 4,1 bilh\u00f5es por meio de um sofisticado esquema de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial. Os recursos il\u00edcitos eram canalizados por meio de empresas de fachada e \u201claranjas\u201d, com o intuito de mascarar a origem e o destino dos valores. A principal corretora envolvida na fraude operava a partir de um para\u00edso fiscal no Caribe e n\u00e3o possu\u00eda representa\u00e7\u00e3o no Brasil.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m da capital paraibana, a opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m resultou em buscas em Natal (RN), Recife (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Caruaru (PE). Durante as dilig\u00eancias, foram apreendidos documentos, dispositivos eletr\u00f4nicos e ativos financeiros. Em uma medida judicial, foi determinado o sequestro de R$ 500 milh\u00f5es, com o objetivo de interromper as atividades criminosas e garantir o ressarcimento das v\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n

Os investigados responder\u00e3o pelos crimes de evas\u00e3o de divisas, opera\u00e7\u00e3o de c\u00e2mbio n\u00e3o autorizada e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

PB Agora<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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