{"id":49761,"date":"2024-08-13T13:39:48","date_gmt":"2024-08-13T16:39:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pbagora.com.br\/?p=850134"},"modified":"2024-08-13T13:39:48","modified_gmt":"2024-08-13T16:39:48","slug":"operacao-transnacional-desarticula-rede-de-lavagem-de-dinheiro-da-mafia-italiana-no-vizinho-estado-do-rn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sindaopcpb.org.br\/index.php\/2024\/08\/13\/operacao-transnacional-desarticula-rede-de-lavagem-de-dinheiro-da-mafia-italiana-no-vizinho-estado-do-rn\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o transnacional desarticula rede de lavagem de dinheiro da m\u00e1fia Italiana no vizinho estado do RN"},"content":{"rendered":"

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A Pol\u00edcia Federal, em coordena\u00e7\u00e3o com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e apoio internacional do Minist\u00e9rio P\u00fablico e da Guardia di Finanza de Palermo, It\u00e1lia, deflagrou hoje, 13\/8, a Opera\u00e7\u00e3o Arancia, visando desarticular uma rede de lavagem de dinheiro operacionalizada pela m\u00e1fia italiana no Rio Grande do Norte.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es, que come\u00e7aram em 2022, t\u00eam como alvo uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de lavar dinheiro para a m\u00e1fia italiana Cosa Nostra no Rio Grande do Norte, onde se estima que os mafiosos atuem h\u00e1 quase uma d\u00e9cada. As evid\u00eancias coletadas at\u00e9 o momento
\nindicam que a m\u00e1fia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimenta\u00e7\u00e3o e a oculta\u00e7\u00e3o de fundos il\u00edcitos, provenientes de atividades criminosas internacionais. Estima-se que o esquema tenha investido n\u00e3o menos que 300 milh\u00f5es de reais
\n(cerca de 55 milh\u00f5es de euros) no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobili\u00e1rio e financeiro brasileiro. Segundo as autoridades italianas, entretanto, o valor total dos ativos investidos podem superar 500 milh\u00f5es de euros.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o resultou na execu\u00e7\u00e3o de um mandado de pris\u00e3o preventiva de um mafioso e cinco mandados de busca e apreens\u00e3o, afetando tr\u00eas estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piau\u00ed. Simultaneamente, a Dire\u00e7\u00e3o Distrital Antim\u00e1fia de Palermo coordenou 21 buscas em v\u00e1rias regi\u00f5es da It\u00e1lia e na Su\u00ed\u00e7a. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais encontram-se no Brasil, auxiliando o cumprimento dos mandados em Natal.<\/p>\n

Os crimes investigados incluem associa\u00e7\u00e3o mafiosa, extors\u00e3o, lavagem de dinheiro e transfer\u00eancia fraudulenta de valores, com agravante de apoio a fam\u00edlias mafiosas not\u00f3rias.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, como parte das medidas para desarticular o esquema e recuperar ativos financeiros, a Justi\u00e7a Federal autorizou o sequestro de im\u00f3veis e o bloqueio de contas banc\u00e1rias associadas aos suspeitos e \u00e0s empresas fantasmas envolvidas. Essas a\u00e7\u00f5es visam
\ngarantir a repara\u00e7\u00e3o dos danos causados pelas atividades il\u00edcitas e impedir a continua\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n

Destaca-se, nesse contexto, a colabora\u00e7\u00e3o internacional atrav\u00e9s da cria\u00e7\u00e3o de uma Equipe de Conjunta de Investiga\u00e7\u00e3o (ECI), em 2022, envolvendo a Pol\u00edcia Federal, o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e autoridades judiciais e policiais italianas, com apoio da Eurojust, ag\u00eancia da Uni\u00e3o Europeia que facilita investiga\u00e7\u00f5es e processos judiciais envolvendo m\u00faltiplos pa\u00edses, auxiliando na troca de informa\u00e7\u00f5es e na forma\u00e7\u00e3o de equipes de investiga\u00e7\u00e3o conjuntas.<\/p>\n

O nome Arancia que significa laranja em italiano, foi escolhido para a opera\u00e7\u00e3o policial devido ao uso extensivo de laranjas \u2014 termo usado para designar pessoas ou empresas que emprestam seus nomes para ocultar os verdadeiros donos ou benefici\u00e1rios de transa\u00e7\u00f5es financeiras e ativos, mantendo assim a apar\u00eancia de legalidade. Nessa opera\u00e7\u00e3o, o esquema envolvia a cria\u00e7\u00e3o de empresas fict\u00edcias e a compra de im\u00f3veis em nome desses laranjas para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas, especialmente da m\u00e1fia italiana.<\/p>\n

PB Agora<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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