PF desarticula grupo especializado em fraudes com criptoativos em JP e outras cidades do NE
Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Flying Dutchman, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida em crimes contra o sistema financeiro. A operação teve como alvo fraudes com criptoativos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com mandados de busca e apreensão cumpridos em João Pessoa e outras cidades do Nordeste.
As investigações revelaram que os suspeitos movimentaram mais de R$ 4,1 bilhões por meio de um sofisticado esquema de ocultação patrimonial. Os recursos ilícitos eram canalizados por meio de empresas de fachada e “laranjas”, com o intuito de mascarar a origem e o destino dos valores. A principal corretora envolvida na fraude operava a partir de um paraíso fiscal no Caribe e não possuía representação no Brasil.
Além da capital paraibana, a operação também resultou em buscas em Natal (RN), Recife (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Caruaru (PE). Durante as diligências, foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos e ativos financeiros. Em uma medida judicial, foi determinado o sequestro de R$ 500 milhões, com o objetivo de interromper as atividades criminosas e garantir o ressarcimento das vítimas.
Os investigados responderão pelos crimes de evasão de divisas, operação de câmbio não autorizada e lavagem de dinheiro.
PB Agora
